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第二條第17債務協商負債整合

1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:台南市永康區中正路301號3樓。4.召集事由:(一)報告事項:1.104年度營業報告書。2.監察人審查104年度決算表冊報告。3.大陸投資情形報告。4.誠信經營守則。(二)承認事項:1.承認104年度營業報告書及財務報表案。2.承認104年度房屋貸款虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程部分條文」。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:一、本公司依公司法第172條之1規定受理股東就本次股東常會之提案起迄 日期:105年4月8日(星期五)至104年4月19日(星期二)下午4時止。 受理提案個人信貸債務協商送達地點:台北市大安區安和路一段27號14樓, 電話:(02) 2721-6600 #102。二、依公司法第一六五條規定,本公司股票自105年4月15日(星期五)起至 105年6月13日(星期一)止停止過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,務請於105年4月14日(星期四)下午四時三十分前駕臨或郵寄 (以郵戳日期為憑)本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代 理部,地址:台北市松山區東興路八號地下一樓,辦理過戶登記手續。三、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證 交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股東,開會通知本公司以 公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw),屆時通 知書及委託書如有未收到者,逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司查詢,電話:(02)2746-3797。另依公司法第183條規定,本公 司會後議事錄,依公司法規定,不另行寄發,如股東有需要查詢,請於會 後二十日,逕自(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw)下載電子書。四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日 前依規定將相關資料送達本公司,附知證基會。 (台北市大安區安和路一段27號14樓)五、本公司因不發放股東會紀念品,故不收股東會紀念品保證金。六、本次股東會,依委託書使用規則第十三條之一規指定委託書統計驗證機構 為本公司股務代理部:統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

德記:公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。

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